WebRiesgo reputacional Este dato informa si la empresa consultada está vinculada dentro del programa SDNT de la OFAC (Lista Clinton). 19. Información financiera Incluye el detalle del balance y la cuenta de resultados de los tres últimos años. WebEl 21 de abril del 2024, la Oficina del Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de EE.UU. anunció que eliminó de su lista a un grupode 15empresas panameñas.Todas las empresas que hoy …
Sanctions List Search Tool Office of Foreign Assets Control
WebSep 19, 2024 · Esta oficina, emite un registro de personas vinculadas con delitos precedentes de lavado de activos, terrorismo, proliferación de armas y su financiación, o cualquier otra amenaza que atente contra la seguridad de los Estados Unidos. Esta lista se conoce como Lista OFAC o Lista Clinton. WebColombia learned of the OFAC sanctions for the first time in 1995, when the president Bill Clinton issued the executive order 12978. Under this executive order, several individuals … simonwep/selection-js
@aragualucha on Instagram: "Iván Simonovis, sostuvo por medio …
WebJul 1, 2024 · julio 1, 2024 La Lista Clinton emitida por la Oficina de Control de Bienes Extranjeros (OFAC), es un programa de sanción. Sobre todo denominado como Traficantes Significativos de Narcóticos con base en Colombia. Del mismo modo su función es denunciar empresas y personas dedicadas al Lavado de activos, Financiación de … WebAbout OFAC; Recent Actions; Sanctions Lists. Specially Designated Nationals (SDN) List; Sectoral Sanctions Identification (ns-SSI) List; Foreign Sanctions Evaders (ns-FSE) List; … WebMar 12, 2024 · En el video se presenta paso a paso como se deben realizar las consultas de la Lista OFAC (Lista Clinton) directamente desde la página de la Oficina de Control … simonwep/selection-js npm